Inhalt

Außenwirtschaft

Veranstaltung

Auf den Punkt gebracht: Sanktionslistenprüfung - was ist zu tun?

Beschreibung

Die Embargoregelungen der Europäischen Union normieren gegen bestimmte Personen, Unternehmen und Organisationen Bereitstellungsverbote. Diese verbieten es, den gelisteten Entitäten unmittelbar oder mittelbar Vermögenswerte jeglicher Art zur Verfügung zu stellen. 
Zur Einhaltung dieser Vorgaben stellt die EU den Unternehmen eine Sanktionsliste mit den Namen der gelisteten Personen, Unternehmen und Organisationen zur Verfügung. Nicht nur die EU arbeitet mit Sanktionslisten, auch die USA haben eine Reihe sog. Blacklists, die je nach Liste weltweit beachtet werden müssen.

Ihre Vorteile
Neben den rechtlichen Grundlagen des Sanktionslistenscreenings werden wir Ihnen anhand vieler Beispielsfälle einen Leitfaden für die richtige Listenauswahl und den Umgang mit Treffern an die Hand geben.
Nach Ihrem Besuch unseres Live-Online-Seminars kennen Sie die typischen Fallstricke, die im Sanktionslistenscreening stecken und wissen, welche Abläufe in Ihrem Unternehmen geeignet sind, um diese zu vermeiden.

Gliederung und Inhalte

  • Rechtliche Grundlagen des Sanktionslistenscreenings in der EU
  • Welche Listen müssen in der EU beachtet werden?
  • Wer muss geprüft werden?
  • Wann sollte geprüft werden?
  • Was ist im Trefferfall zu tun?
  • Welche US-Blacklists gibt es und welche sind für deutsche Unternehmen relevant?
  • Strafbarkeit und Haftung bei Verstößen
  • Beispielfälle

Zielgruppe

Verantwortliche und Mitarbeiter im Bereich des Sanktionslistenscreenings

Abschlussart

Teilnahmebescheinigung

Unterrichtsform

Webinar (Live Online Seminar)

Veranstalter

IHK-Bildungszentrum Dresden gGmbH

Art der Veranstaltung

berufliche Weiterbildung

Termin zur Veranstaltung

20.03.2024, 09:00 Uhr - 12:30 Uhr  online

freie Plätze
Zeitraum
20.03.2024, 09:00 Uhr - 12:30 Uhr
Unterrichtsstunden
5
Lehrgangsort
virtueller Klassenraum | Zoom
Dozent
AEB Seminare, Frau Dr. Ulrike Jasper
Preis
260 EUR
anmeldepflichtig
ja
Anmeldefrist
06.03.2024
Ansprechpartner
  • 14.11.2024, 09:00 Uhr - 12:30 Uhr  online

    freie Plätze
    Zeitraum
    14.11.2024, 09:00 Uhr - 12:30 Uhr
    Unterrichtsstunden
    5
    Lehrgangsort
    virtueller Klassenraum | Zoom
    Preis
    260 EUR
    anmeldepflichtig
    ja
    Anmeldefrist
    04.11.2024
    Ansprechpartner
  • Ansprechpartner
    AEB Seminare, Frau Dr. Ulrike Jasper
    docID: D114887